14 июня 2016 года Комитет Государственной Думы по финансовому рынку рассмотрел Законопроект № 1030997-6 "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части упрощения процедуры идентификации клиента при открытии банковского счета юридическому лицу) и принял решение одобрить закон (после предварительного и обязательного рассмотрения закона Советом Федерации).
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
10 июня 2016 года Государственная Дума рассмотрела Законопроект № 1030997-6 "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части упрощения процедуры идентификации клиента при открытии банковского счета юридическому лицу) и приняла решение принять законопроект во втором чтении.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
7 июня 2016 года Государственной Думой был рассмотрен законопроект № 965365-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
- Категории:
- Стратегические вопросы | Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Подписание/Регистрация
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
9 июня 2016 года Советом Государственной Думы был рассмотрен Законопроект № 1029186-6 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части изменения пороговых сумм валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации клиента, не проведения идентификации клиента)".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
9 июня 2016 года в "Вестнике Банка России" № 52 (1770) было опубликовано письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 31.05.2016 № 12-1-11/1229 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
19 мая 2016 года Советом Государственной Думы был рассмотрен законопроект Законопроект № 1029186-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части изменения пороговых сумм валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации клиента, не проведения идентификации клиента)".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
16 мая 2016 года Советом Государственной Думы был рассмотрен законопроект № 888029-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (об установлении требования о репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках денежных средств, предоставленных нерезидентам по договорам займа)".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
13 мая 2016 года начался процесс публичного обсуждения по проекту указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Коллективные инвестиции | Участники рынка
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
21 апреля 2016 года Советом Государственной Думы был рассмотрен законопроект № 1048545-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия "иностранные финансовые инструменты." Советом ГД было принято решение назначить ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции); представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Финансовые инструменты
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
18 апреля 2016 года Советом Государственной Думы был рассмотрен законопроект № 1029186-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части изменения пороговых сумм валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации клиента, не проведения идентификации клиента)." Советом ГД было принято решение назначить ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по финансовому рынку); представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
Материалы 221 - 230 из 306
<< | < | 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | > | >>