На официальном сайте Банка России было опубликовано Указание Банка России от 04.04.2023 № 6397-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Регистрация в Минюсте России № 73303 от 15.05.2023

Официально опубликовано 26.05.2023

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>