В новой редакции «антиотмывочного» закона, представленной Росфинмониторингом, уточняется порядок предоставления данных получателя денежных переводов, следует из опубликованной версии проекта поправок в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и в закон о национальной платежной системе.

Поправки, первая редакция которых была опубликована в марте, обязывают сопровождать денежный перевод указанием данных и получателя платежа при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных операций. В настоящий момент обязательными для указания являются данные отправителя — ФИО, адрес проживания, номер счета и ИНН.

В новой редакции Росфинмониторинг уточняет набор необходимых данных. Предлагается указывать фамилию и инициалы, ИНН, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность. Ранее в перечне фигурировала дата рождения  получатели и полные ФИО.

Если перевод направляется ИП, то необходимо будет указать наименование юрлица или фамилии с инициалами предпринимателя, ИНН или кода иностранной организации, а также номер банковского счета или электронного средства платежа получателя.

Новые требования могут вступить в силу с 2026 года, а операторы платежных систем обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего закона до 1 января 2025 года, следует из законопроекта.