Глава Росфинмониторинга проинформировал Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям
Ю.А. Чиханчин отметил, что необходимо активизировать международное сотрудничество. На сегодняшний день некоторыми недружественными странами предпринимаются попытки исключения Российской Федерации из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также внесение в санкционные списки, что может привести к блокировке финансовых расчетов не только недружественных стран, но и всего международного сообщества: «Продолжаются попытки ограничить нас в обмене информацией с другими финансовыми разведками в объединении «Эгмонт», что затруднит проведение расследований, в первую очередь связанных с розыском и возвратом активов. В конечном счете выгоду получат только преступники».
Также он сообщил, что совместно с ведомствами удается отстаивать на международных профильных площадках задачи, стоящие перед национальной антиотмывочной системой в части борьбы с терроризмом, организованной преступностью, криминальным использованием новых технологий: «Так, в рамках группы «Эгмонт» продолжаем активное профессиональное взаимодействие с порядка 70 странами, в том числе рядом недружественных, участвуем в более 100 международных финансовых расследованиях, из них более 50 начаты после февраля этого года».
Отдельная часть выступления была посвящена мониторингу национальных проектов, в особенности, социально ориентированных, таких как «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда» и т.п.
«Служба констатирует преодоление негативных проявлений неопределенности в госзаказе и увеличение количества заключенных в 2022 году контрактов по сравнению с 2021 г. на 16%, их сумма выросла более чем на 40%» - озвучил глава Росфинмониторинга.
В настоящее время проводятся целевые мероприятия по совершенствованию антикоррупционной работы при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, исходя из складывающихся новых экономических условий.
Ю.А. Чиханчин отметил переориентацию российских финансовых потоков на Юго-Восточную, Центральную Азию, Ближний Восток и ряд других регионов, что влечет за собой работу с новыми финансовыми организациями и новыми клиентами. «Для сохранения уровня контроля наращиваем взаимодействие с коллегами, в первую очередь на площадке Евразийской группы».
Для обеспечения финансовой безопасности, помимо оперативных и долгосрочных мер реагирования, необходимы превентивные меры, которые снизят саму возможность вовлечения как организаций и финансовых институтов, так и самих граждан в незаконные операции. Росфинмониторинг рассчитывает повысить грамотность по финансовой безопасности, что минимизирует мошеннические действия на финансовом рынке.
С прошлого года по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина ежегодно проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности. Целью является повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодого поколения, поиск талантливой молодежи. Ю.А. Чиханчин сообщил, что на сегодняшний день пройдено 2 этапа олимпиады, а именно урок по финансовой безопасности, в котором приняло участие более 2,2 млн школьников, а также отборочный тур на финал конкурса, который выявил 500 талантливых школьников и студентов из более чем 39 тысяч претендентов.
Глава ведомства поблагодарил сенаторов за поддержку и внимание к инициативам российской антиотмывочной системы.
Ю.А. Чиханчин ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как сотрудничество со странами БРИКС, риски противоправного использования криптовалют, повышение финансовой грамотности населения, противодействие коррупции в сфере госзакупок и др.
Ссылка на источник >>