На официальном интернет-портале правовой информации был опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрирован 22.02.2022 № 67436).
Ознакомиться с информацией >>
Ссылка на источник >>
Обзор документа
С 1 апреля 2022 года вступают в силу обновленные требования к представлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом о ПОД/ФТ
Установлены:
- перечень субъектов, на которые распространяется действие данного приказа (операторы связи, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организаторы азартных игр, адвокаты, нотариусы, аудиторы, ИП, осуществляющие скупку и продажу драгметаллов и ювелирных изделий и др.);
- перечень передаваемой информации и порядок ее направления;
- перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок.
- Признан утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, а также приказы, вносящие в него изменения.
(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")