Установлено, что Банк России проводит такую оценку рисков по секторам экономической деятельности в отношении лиц, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых он осуществляет.

При проведении секторальной оценки рисков используются результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также может учитываться, в частности, информация о проведении указанными лицами операций с денежными средствами или иным имуществом, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла и очевидной законной цели.

Результатом проведения такой оценки является отчет, который утверждается Председателем Банка России или ответственным заместителем Председателя Банка России.

(По материалам обзора, подготовленного "Консультант Плюс")