На официальном сайте Банка России был опубликован проект указания Банка России «О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)».

Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 28 сентября 2021 года и могут быть направлены на E-mail: SilinaED@cbr.ru

Ознакомиться с проектом Указания Банка России >>

Ознакомиться с пояснительной запиской>>

Ссылка на источник >>