На сайте Российской газеты был опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.06.2021 № 134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366".

Зарегистрирован 15.07.2021 № 64282

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 16.07.2021 г.

Вступает в силу с 24 августа 2021 г., за исключением пп.1 п. 1, приказа, который вступает в силу с 1 сентября 2021 г.

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>