Очередное заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ) под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина прошло 19 июля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи.
В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ, Совета командующих Пограничными войсками, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, Антитеррористического центра стран Содружества, Межгосударственного совета по противодействию коррупции, Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, а также Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Секретариата ОДКБ, ЕЭК.
В своем приветственном слове глава российской финансовой разведки отметил важность обмена информацией, особенно в условиях резкого рывка в развитии цифровых технологий, которыми активно пользуются и преступники. Также Ю.А. Чиханчин подчеркнул, что в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки, как никогда актуально еще более тесное взаимодействие между всеми участниками СРПФР и его партнерскими структурами.
Руководитель Секретариата СРПФР СНГ, заместитель директора Росфинмониторинга И.А. Корнев доложил о выполнении решений предыдущего, 16-го Совета.
О принимаемых мерах в государствах – участниках СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения проинформировал заместитель директора Росфинмониторинга О.В. Крылов.
Также в ходе заседания обсуждались меры, принимаемые в государствах в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Члены Совета одобрили Концепцию операции «Орион», которая направлена на выявление и расследование субъектов теневого рынка услуг по перераспределению и отмыванию денежных средств от различных видов противоправной деятельности, утвердили проект новой редакции Положения о рабочей группе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Были также подведены итоги реализации за 2020 год и I квартал 2021 года Плана проведения регулярной операции по выявлению лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций (условное наименование «Барьер»), утвержден проект новой редакции Положения о рабочей группе по противодействию финансированию терроризма.
Представители подразделений финансовой разведки обсудили вопросы, касающиеся создания Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма, Системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств – участников СНГ «СиНерГия».
Кроме того, участники заседания рассмотрели ход проведения Международной олимпиады по финансовой безопасности. Первый, отборочный этап олимпиады состоялся в конце мая. В нем приняли участие студенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также российские школьники 8 – 10 классов. Они состязались в знаниях по нескольким направлениям в областях финансовой безопасности и финансового мониторинга. Так, среди студентов – участников олимпиады определяли лучших в сферах экономики, финансов и кредита, экономической безопасности, юриспруденции, информационной безопасности, международных отношений. Среди школьников выбирали знатоков математики и информатики (IT, программирование, искусственный интеллект), обществознания и права, экономики. Победителями отборочного этапа среди школьников стали 103 человека, среди студентов – 332 человека. Именно они и примут участие в финальном этапе олимпиады, который пройдет 3 – 9 октября в Сочи.
Планируется, что следующее заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ пройдет в октябре нынешнего года в Сочи.