18 мая 2021 г. на пленарном заседании Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Юрьевич Негляд представил внесенный Правительством Российской Федерации проект федерального закона № 1153878-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица). В качестве содокладчика по законопроекту выступил депутат Государственной Думы VII созыва, член фракции "Единая Россия", первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Игорь Борисович Дивинский.
Проект федерального закона направлен на урегулирование деятельности доверительных собственников (управляющих) иностранной структурой без образования юридического лица на территории Российской Федерации.
Так, законопроектом вводятся новые понятия "доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица" и "протектор".
При этом законопроектом к субъектам финансового мониторинга предлагается отнести доверительных собственников (управляющих) иностранной структурой без образования юридического лица, возложив на указанных лиц требования, установленные статьей 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в частности требования по идентификации участников иностранной структуры и направления сообщений о подозрительных операциях (СПО) в Росфинмониторинг, а также иные требования, предусмотренные Федеральным законом.
В свою очередь ведение термина "протектор" необходимо в целях уточнения перечня идентификационной информации о клиенте – иностранной структуре без образования юридического лица.
Принятие законопроекта повысит уровень соответствия законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма международным стандартам ФАТФ, в частности 25 Рекомендации ФАТФ.
По итогам голосования проект федерального закона № 1153878-7 поддержан депутатами Государственной Думы и принят в первом чтении.
Информация о стадиях рассмотрения законопроекта №1153878-7 размещена на официальном сайте Государственной Думы в сети "Интернет" по адресу www.sozd.duma.gov.ru/bill/1153878-7.