На официальном сайте Росфинмониторинга был опубликован 28 номер журнала "Финансовая безопасность".

Ю.А.Чиханчин: "Этот номер «Финансовой безопасности» мы решили посвятить вопросам борьбы с наркобизнесом в контексте реагирования системы ПОД/ФТ.

Одна из главных задач — организация и проведение мероприятий, направленных на выявление финансовых операций и схем, денежных потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков,установление банковских учреждений и государств, в которые они направляются, выявление фактов легализации.

Ключевое значение в этой работе имеет координация между Росфинмониторингом, подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами как на национальном, так и международном уровнях. Актуальным остается тесное взаимодействие с частным сектором".

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>