О ключевых итогах пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 8-24 июня 2020 года

В период с 8 по 24 июня 2020 года впервые в формате видеоконференцсвязи прошла пленарная сессия ФАТФ — заседания рабочих групп и пленарное заседание.

1. Завершилось председательство КНР в ФАТФ. Новым президентом ФАТФ на два года с 1 июля 2020 года стал представитель ФРГ.
2. В числе приоритетов ФАТФ сохраняется тематика снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с использованием виртуальных активов, в том числе «стейблкоинов».

   ФАТФ утверждены:

   • Годовой обзор имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам. Обзор размещён на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.—
   • Доклад ФАТФ «Группе двадцати», посвященный проблематике «стэйбкоинов». Доклад размещён на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.

   Согласовано, что стандарты ФАТФ в отношении виртуальных активов распространяются на «стейблкоины». В связи с этим внесение в стандарты изменений, касающихся особенностей регулирования данного вида активов, на сегодняшний день не требуется. Вместе с тем ФАТФ продолжит мониторинг развития событий с применением «стейблкоинов».

3. В связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса COVID-19, приостановлена работа ФАТФ по проведению взаимных оценок. Также приостановлен межсессионный мониторинг юрисдикций, находящихся в списке государств, в отношении которых Группа призывает своих членов и другие государства к применению контрмер (так называемый «черный» список), и списке государств, которые находятся на усиленном мониторинге в рамках ФАТФ (так называемый «серый» список). Таким образом, «серый» и «черный» списки остались неизменными¹.
4. Утвержден доклад ФАТФ на тему «Отмывание денег, полученных от незаконной торговли объектами дикой природы».

   В доклад включены примеры индикаторов отмывания денег и сведения о проведенных расследованиях в данной сфере, предоставленные юрисдикциями-членами ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ. Доклад размещён на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.

5. ФАТФ рассматривает вопрос о внесении изменений в Рекомендацию 1 «Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода» и Пояснительную записку к указанной рекомендации.

   Проект изменений, касающихся введения требования об оценке рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) как на страновом уровне, так и на уровне субъектов частного сектора в рамках проводимой ими работы по применению целевых финансовых санкций по противодействию ФРОМУ, размещен на официальном сайте Группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен по ссылке.

   ФАТФ принято решение о вынесении проекта указанных изменений на обсуждение в рамках публичных консультаций, которые продлятся до 31 августа 2020 года.

¹В «сером» списке находятся 18 юрисдикций: Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда и Ямайка. В «чёрном» списке находятся КНДР и Иран.

Ссылка на источник >>