На официальном сайте Банка России был опубликован проект указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Комментарии по проекту нормативного акта ожидаются по 21 мая 2020 года и могут быть направлены на E-mail: silinaed@cbr.ru, blashenkovny@cbr.ru

Ознакомиться с проектом указания Банка России >>

Ознакомиться с пояснительной запиской>>

Ссылка на источник >>