На официальном сайте Росфинмониторинга России была опубликована "Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу".

В целях ПОД/ФТ подготовлена памятка для организаций и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Памятка информирует о правах и обязанностях: лизинговых компаний; операторов по приему платежей; ЮЛ и ИП, оказывающих посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимого имущества; коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Сообщается, в частности, о необходимости:

• разработки и обновления Правил внутреннего контроля (ПВК); 

• постановки на учет в Росфинмониторинге и регистрации личного кабинета; 

• проведения идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; 

• обязанности формирования досье клиента и выявления операций, подлежащих контролю.

Ознакомиться с информацией >>