Пакет из восьми законопроектов о контроле за собственниками банков, страховых компаний и НПФ, который в некоторых случаях предусматривает возможность ограничения их выезда из страны, могут внести в Госдуму в январе. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передаёт ТАСС.

Парламентарий отметил, что у Центробанка появятся правовые возможности для ускоренной реализации обеспечительных мер, таких как арест имущества или блокировка средств на счетах у контролирующих лиц при возникновения сложностей у компании и рисков вывода активов за рубеж.

«В этом направлении проекты документов подготовлены, думаю, в феврале они могут быть внесены, а, может, и в январе», — указал он.

Аксаков добавил, в соответствии с законопроектом у Центробанка, в частности, появится возможность определять реальных бенефициаров как по формальным признакам участия в капитале, так и по иным определённым европейским протоколом признакам.

«Европейский протокол предусматривает использование международных стандартов финансовой отчётности. Европа в этом вопросе прошла свой путь при определении реальных бенефициаров, когда формально человек не является контролирующим лицом», — пояснил депутат.

Пакет законопроектов предусматривает внедрение процедуры определения контролирующих лиц страховых компаний, НПФ и банков, чтобы до возникновения возможных проблем применять к ним ограничительные меры воздействия: запрет на выезд за рубеж или арест имущества.

Ссылка на источник >>