Банк России опубликовал Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов от 27.12.2018 г. № 33-МР. В целях учета фактора наличия у бенефициарного владельца статуса лица, указанного в статье 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ при оценке риска клиента в категории «риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца» Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям предпринимать меры, направленные на установление наличия (отсутствия) у бенефициарных владельцев клиентов статуса иностранного публичного должностного лица, должностного лица публичной международной организации, российского публичного должностного лица.

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>