6 мая 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 30.03.2018 № 4759-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указание в числе внесенных изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П предусматривает включение в правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ программы организации в некредитной финансовой организации работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России.

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>