18 апреля 2018 года в "Вестнике Банка России" № 33 (1987) Указание Банка России от 29.01.2018 № 4708-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Указание вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования (официально опубликовано на сайте Банка России 16.04.2018).

Ссылка на источник >>