18 ноября 2017 года вступило в силу Указание Банка России от 05.10.2017 № 4568-У "О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указание было официально опубликовано на сайте Банка России 07.11.2017.

Основные положения Указания были рассмотрены в Обзоре ранее.

Ссылка на источник>