Указание № 4568-У вносит дополнение в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Согласно внесенному дополнению, некредитная финансовая организация в анкете (досье) клиента фиксирует как информацию и (или) сведения о бенефициарных владельцах, представленные клиентом (представителем клиента), так и информацию и (или) сведения о бенефициарных владельцах клиента, установленные некредитной финансовой организацией по результатам анализа совокупности имеющихся у нее документов и (или) информации о клиенте, в том числе полученные ею при использовании доступных на законных основаниях источников информации.
Указание № 4568-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, то есть 18 ноября 2017 года.