21 мая 2017 года вступило в силу Указание Банка России от 28.12.2016 № 4256-У "О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Указание было официально опубликовано на сайте Банка России 10.05.2017
Ссылка на источник>