11 апреля 2014 года на сайте Банка России размещен Приказ Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № ОД-634 "О направлении в Банк России небанковскими финансовыми учреждениями, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, и небанковскими финансовыми учреждениями, действующими на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, информации и документов в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 года № 37-ФЗ "Об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период".
Данный приказ рекомендует небанковским финансовым учреждениям, зарегистрированным на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя представлять копии учредительных документов, информацию о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа небанковского финансового учреждения, его заместителях, членах коллегиального исполнительного органа, главном бухгалтере и его заместителе, внутреннем контролере (аудиторе, ревизоре), членах совета директоров (наблюдательного совета) небанковского финансового учреждения, лицах, владеющих более чем 10 % акций (долей) небанковского финансового учреждения, лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся указанные акционеры (участники), копию лицензии, разрешения или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующей деятельности, а для небанковских финансовых учреждений, действующих на указанных выше территориях, также копию документа (документов), регламентирующего (регламентирующих) деятельность обособленного структурного подразделения, информацию о руководителе и главном бухгалтере (при его наличии) этого подразделения по указанной в приложении к данному приказу форме.
Также устанавливается срок направления сведений об изменении указанных выше информации и документов: в течение 10 календарных дней, следующих за днем изменения.
Ознакомиться с текстом Приказа>>