Законопроект предусматривает внесение изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон № 115-ФЗ) и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, Закон № 115-ФЗ предлагается дополнить статьей, устанавливающей обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.
Отметим, что под бенефициарным владельцем в целях данной статьи понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
Так, юридические лица, в частности, будут обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах. Кроме того, они будут обязаны регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять данную информацию и документально ее фиксировать, а также хранить ее и информацию о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев предусмотренных абзацем вторым подп. 1 п. 1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ сведений, в частности, об адресе места жительства (регистрации) или места пребывания, не менее пяти лет с момента ее получения.
Также вводится обязанность юридических лиц представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в их отношении сведений по запросам уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации.
Кроме того, предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях статьей, устанавливающей ответственность юридических лиц за нарушение ими обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах по запросу уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации. За неисполнение данной обязанности будет налагаться административный штраф, в частности, на юридических лиц - в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.