1 марта 2015 года вступило в силу Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем".

Положение определяет порядок доведения до Росфинмониторинга перечисленной в названии данного нормативного акта информации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, являющимися субъектами исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма": определен порядок формирования и направления кредитной организацией сообщения об открытии банковского счета (депозита), покрытого (депонированного) аккредитива, заключении договора банковского счета, договора банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг; некредитной финансовой организацией - об открытии счета, приобретении ценных бумаг.

Кроме того, установлены требования по обеспечению информационной безопасности и порядок хранения данными организациями электронных сообщений, извещения в виде электронного сообщения (ИЭС) и квитанций.