22 февраля 2018 года в "Вестнике Банка России" № 17 (1971) опубликованы методические рекомендации Банка России о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, от 16.02.2018 № 5-МР.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
19 февраля 2018 года на официальном сайте Банка России опубликованы Методические рекомендации Банка России от 16.02.2018 № 5-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0