22 февраля 2018 года в "Вестнике Банка России" № 17 (1971) опубликованы методические рекомендации Банка России о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, от 16.02.2018 № 5-МР.

Ссылка на источник >>