23 августа 2016 года на официальном сайте Банка России было опубликовано Указание Банка России от 28.07.2016 № 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Напомним, что само Указание вступило 1 марта 2015 года. Ознакомиться с текстом Указания можно по ссылке.

Ознакомиться с Информацией>

Ссылка на источник>