Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

10.06.2016

9 июня 2016 года на официальном сайте Банка России был опубликован "Вестник Банка России" № 52 (1770).

В рубрике "Консультации Банка России" было опубликовано:

— письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 31.05.2016 № 12-1-11/1229 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России".

Вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования; официально опубликовано на сайте Банка России 31.05.2016 (т.е. вступает в силу 11 июня 2016 года).

Ссылка на источник>

Ссылка на электронный "Вестник">

0




Copyright © 2012 - 2019 Ассоциация «НП РТС». Все права на информацию и аналитические материалы, размещенные на настоящем сайте, защищены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на настоящем сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия Ассоциации «НП РТС».

Информация о владельце сайта