18 апреля 2016 года Советом Государственной Думы был рассмотрен законопроект № 1029186-6 "О внесении изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части изменения пороговых сумм валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации клиента, не проведения идентификации клиента)." Советом ГД было принято решение назначить ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по финансовому рынку); представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту.

Напомним, что законопроект предлагает отнести операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей либо эквивалентную ей сумму в иностранной валюте, к числу операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента – физического лица.

Также предлагается повысить размер пороговой суммы операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты с 15 000 до 40 000 рублей или эквивалентной ей суммы в иностранной валюте, при осуществлении которой идентификация клиента – физического лица проводиться не будет.

Срок представления отзывов, предложений и замечаний в комитет до 15 мая 2016 года.

Ссылка на источник>