Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № 323 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630 «Об утверждении Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления». Данными изменениями в связи с принятием Федерального закона от 22 декабря 2020 г. № 446-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания и обеспечения функционирования информационной системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности» на акционерное общество «Российский экспортный центр» возлагается обязанность по представлению в Росфинмониторинг на безвозмездной основе информации и документов, необходимых для осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Помимо этого, указанное постановление актуализирует перечень лиц, получение информации и документов от которых может потребовать проверки путем направления Росфинмониторингом запросов в органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации и органы местного самоуправления. К таким лицам, помимо финансовых организаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, указанных в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» также отнесены аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Постановление Правительства от 5 марта 2021 г. № 323 вступает в силу с 18 марта 2021 г.

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>