9 декабря 2020 г. состоялось заседание Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ. Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи.

В ходе мероприятия были рассмотрены итоги информационного взаимодействия Росфинмониторинга с финансовыми организациями в текущем году, а также актуальные направления развития форматов обратной связи. Отмечены позитивные тенденции повышения качества сообщений о подозрительных операциях, их востребованности в работе аналитических подразделений Росфинмониторинга.

Особое внимание членами Совета комплаенс было уделено рискам в кредитно-финансовой сфере. Участники заседания отметили, что в период ограничительных мер, связанных со сложной эпидобстановкой, меняется поведение потребителей финансовых услуг и клиентов, которые ожидают определенного уровня доходов от инвестирования свободных денежных средств.

Их поведение становится более рискованным, чем пользуются организаторы мошеннических схем.

Эти обстоятельства способствуют значительной активизации азартных игр в сети Интернет, нелегальных схем расчетов под видом интернет-торговли, интернет-эквайринга как способа вывода средств за рубеж, распространению псевдоброкерских услуг в мошеннических целях, применению так называемого «мискодинга» для маскировки незаконных видов деятельности (например, организации интернет-казино) и др. Члены Совета комплаенс обсудили меры по снижению обозначенных рисков. 

Также на заседании были обсуждены вопросы развития сотрудничества с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга и Международным сетевым институтом в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Договорились об организации с участием членов Совета комплаенс практики для студентов МСИ, а также открытых лекций по повышению финансовой грамотности и мастер-классов по тематике финансового мониторинга. 

Очередное заседание консультативного органа намечено на февраль 2020 года.
 

Ссылка на источник >>