03 февраля 2020 года на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу был опубликован отчет о взаимной оценке Российской Федерации.

В отчёте представлен обзор действующих мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации (далее по тексту Россия) на дату проведения выездной миссии (состоявшейся в период с 11 по 29 марта 2019 года). В нем содержится анализ уровня соответствия 40 Рекомендациям ФАТФ, а также уровня эффективности российской системы ПОД/ФТ. В отчёте также представлены рекомендации по совершенствованию этой системы.

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>