Банки применяют «Противолегализационные» меры, несмотря на отсутствие рисков легализации отмывания доходов и финансирования терроризма.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
19 июня 2018 года проект федерального закона № 296412-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств" был рассмотрен комитетом Государственной Думы по бюджету и финансовым рынкам.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
15 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 04.06.2018 № 145-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Президент РФ
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
30 мая 2018 года Комитет Государственной Думы по финансовому рынку предложил Государственной Думе принять проект федерального закона № 296412-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств" в третьем чтении.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
30 мая 2018 года на официальном сайте Государственной Думы размещена информация о встрече Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с Президентом "Деловой России"Алексеем Репиком, на которой обсуждался законопроект об ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ.
- Категории:
- Стратегические вопросы | Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
29 мая 2018 года в Государственную Думу Правительством РФ был внесен проект федерального закона № 475641-7 "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
28 мая 2018 года на официальном сайте Банка России опубликована информация "О кросс-сделках участников рынка" .
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность | Противодействие злоупотреблениям | Организованные торги
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
24 мая 2018 года Государственная Дума приняла в третьем чтении Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 15 статьи 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (проект № 517203-6).
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
23 мая 2018 года проект федерального закона № 471584-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения вопросов, связанных с предоставлением форекс-дилерам права проводить упрощенную идентификацию)" был направлен в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность | Участники рынка | Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
24 мая 2018 года Государственная Дума приняла в третьем чтении Федеральный закон "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (законопроект № 517191-6)
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
Материалы 1 - 10 из 382
<< | < | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | > | >>