12 марта 2020 года под председательством Руководителя Администрации Президента РФ А.Э. Вайно состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
ЦБ предложил обновить перечень признаков финансирования терроризма и отмывания денег с участием некоммерческих организаций (НКО). Регулятор предлагает отнести к подозрительным операциям перечисления физическим или юридическим лицом, получившим иностранное финансирование, средств из-за рубежа на счета НКО, если те носят регулярный характер и примерно равны сумме иностранного финансирования, следует из проекта положения ЦБ. Первым на него внимание обратил РБК.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Ведомости
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о массовых спам – звонках, осуществляемых якобы от лица Службы с использованием номера телефона +7-495-627-33-97.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров при Банке России считает необходимым усилить защиту прав розничных инвесторов на финансовом рынке. Обсуждение законопроекта о введении регулирования категорий инвесторов – физических лиц состоялось в ходе заседания Экспертного совета, которое прошло в Банке России 22 ноября 2019 года.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
В регуляторе назвали документ "неким бенчмарком, которому имеет смысл следовать и который будет помогать развиваться".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Продукты всех секторов финансового рынка получат специальный документ – индивидуальный паспорт, он же ключевой информационный документ (Key Information Document, KID), сообщил «Ведомостям» представитель ЦБ. Документ необходим, объяснил он, потому что, во-первых, информация о финансовых продуктах будет доступней и удобней, а во-вторых, хорошо информированные люди не попадутся на уловки мошенников.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Банки применяют «Противолегализационные» меры, несмотря на отсутствие рисков легализации отмывания доходов и финансирования терроризма.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
19 июня 2018 года проект федерального закона № 296412-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств" был рассмотрен комитетом Государственной Думы по бюджету и финансовым рынкам.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
15 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 04.06.2018 № 145-ФЗ "О внесении изменения в статью 2 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Президент РФ
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Материалы 1 - 10 из 269
<< | < | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | > | >>