Новые материалы

• 21.10.2019 Росфинмони­торинг >> Россия получила высокую оценку соответств­ия национальн­ой «антиотмыв­очной» системы международ­ным стандартам ФАТФ

  В ходе Пленарной недели Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) делегация Российской Федерации во главе с директором Росфинмониторинга Ю.А....

• 07.10.2019 Информацио­нное сообщение РОСФИНМОНИ­ТОРИНГ

  На официальном сайте РОСФИНМОНИТОРИНГ были опубликованы «Методические рекомендации для предпринимателя».

• 23.09.2019 Росфинмони­торинг >> Первое заседание Консультат­ивного совета по вопросам подготовки кадров и проведения научных исследован­ий в области ПОД/ФТ

  18 сентября 2019 года в Росфинмониторинге состоялось первое заседание Консультативного совета по вопросам подготовки кадров и проведения научных исследований в области ПОД/ФТ при...

• 13.09.2019 Росфинмони­торинг >> О предоставл­ении информации об открытых счетах, операциях, движении денежных средств по расчетным счетам, операциях, подлежащих обязательн­ому контролю, и фиктивных операциях по запросам арбитражны­х управляющи­х

  В связи с многократными запросами арбитражных управляющих о предоставлении информации об открытых счетах, операциях, движении денежных средств по расчетным счетам, операциях,...

0
0
0
0