9 июня 2016 года Советом Государственной Думы был рассмотрен Законопроект № 1029186-6 "О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части изменения пороговых сумм валютно-обменных операций для целей проведения упрощенной идентификации клиента, не проведения идентификации клиента)".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
9 июня 2016 года на официальном сайте Банка России было опубликовано Указание Банка России от 01.04.2016 № 3987-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
- Категории:
- Эмиссия и листинг | Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
9 июня 2016 года в "Вестнике Банка России" № 52 (1770) было опубликовано письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России от 31.05.2016 № 12-1-11/1229 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
9 июня 2016 года в "Вестнике Банка России" № 52 (1770) было опубликовано Указание Банка России от 27.04.2016 № 4005-У "Об утверждении программы базового квалификационного экзамена для специалистов финансового рынка".
- Категории:
- Клиринг и учет ценных бумаг | Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
Материалы 7401 - 7404 из 8442
<< | < | 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 | > | >>