1 августа 2017 года на официальном сайте Правительства РФ опубликовано Распоряжение о внесении в Государственную Думу проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Участники рынка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
1 августа 2017 года на официальном сайте Банка России размещено Разъяснение по вопросу, связанному с применением Положения Банка России от 28.12.2015 № 526-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования".
- Категории:
- Бухгалтерский учет
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
1 августа 2017 года на официальном сайте Банка России опубликовано информационное письмо о критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
1 августа 2017 года на официальном сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 03.07.2017 № 4443-У "Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой".
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
Материалы 6337 - 6340 из 8483
<< | < | 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 | > | >>