22 февраля 2018 года в "Вестнике Банка России" № 17 (1971) опубликованы методические рекомендации Банка России о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, от 16.02.2018 № 5-МР.
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
22 февраля 2018 года на официальном сайте Банка России опубликован обновленный Портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка
- Категории:
- Стратегические вопросы | Участники рынка | Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
21 февраля 2018 года Государственной Думой в третьем чтении принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (проект № 276427-7).
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
20 февраля 2018 года началась процедура независимой антикоррупционной экспертизы проекта указания Банка России "О внесении изменений в Указание Банка России от 25 июля 2016 года № 4083-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности и отчет о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива".
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Материалы 5501 - 5504 из 8404
<< | < | 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 | > | >>