20 марта 2018 года началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
20 марта 2018 года началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
20 марта 2018 года началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта положения Банка России "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом".
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
20 марта 2018 года Совет Государственной Думы рассмотрел проект федерального закона № 384817-7 "О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (об уточнении случаев освобождения резидентов от репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации)
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Материалы 5465 - 5468 из 8483
<< | < | 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 | > | >>