18 апреля 2018 года на федеральном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 18.04.2018 № 80-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и статью 9 Федерального закона "О центральном депозитарии" по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля"
- Категории:
- Клиринг и учет ценных бумаг
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
21 апреля 2018 года вступает в силу
Указание Банка России от 29.01.2018 № 4707-У "О внесении изменений в пункты 2.1. и 2.3. Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
21 апреля 2018 года вступает в силу
Указание Банка России от 30.03.2018 № 4758-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
21 апреля 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 30.03.2018 № 4760-У "О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации"
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
Материалы 5413 - 5416 из 8638
<< | < | 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 | > | >>