16 ноября 2017 года Государственной Думой был рассмотрен Законопроект № 240027-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)"; было решено принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (Срок представления поправок в тридцатидневный срок со дня принятия постановления; 15.12.2017).
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
1 августа 2017 года на официальном сайте Правительства РФ опубликовано Распоряжение о внесении в Государственную Думу проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Участники рынка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0