21 апреля 2018 года вступает в силу
Указание Банка России от 29.01.2018 № 4707-У "О внесении изменений в пункты 2.1. и 2.3. Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
16 апреля 2018 года в "Вестнике Банка России" № 32 (1986) опубликовано Указание Банка России от 29.01.2018 № 4707-У "О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375‑П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
10 апреля 2018 года на официальном сайте Банка России опубликовано
Указание Банка России от 29.01.2018 № 4707-У "О внесении изменений в пункты 2.1. и 2.3. Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0