18 августа вступает в силу Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 № 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти".
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
10 августа 2017 года на официальном сайте Правительства РФ было опубликовано Постановление от 31 июля 2017 года № 913. В Постановлении был утверждён порядок и сроки информационного взаимодействия уполномоченных органов государственной власти и юридических лиц в рамках направления ими запросов и представления по ним юридическими лицами соответствующей документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах или о мерах, принятых в целях установления сведений о своих бенефициарных владельцах. Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0