Постановление Правительства РФ от 8 июля 2014 г. № 629 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. № 82" уточняет порядок передачи в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами и лицами (организациями и индивидуальными предпринимателями), осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, в отношении которых у них есть основания полагать, что они осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. В числе этих сделок и финансовых операций – управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление счетами ценных бумаг.
Согласно Постановлению № 629, изменяется срок представления такой информации в указанное ведомство. Так, теперь она будет представляться в течение 3 рабочих дней (а не позднее рабочего дня, как указывается в Постановлении № 82), следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки).
Также внесены изменения, касающиеся применения новых информационно-телекоммуникационных сетей и электронных носителей информации. Теперь вышеуказанная информация будет представляться в электронной форме по информационно-телекоммуникационным сетям либо на электронном носителе информации. В настоящее время эта информация предоставляется в виде письменного документа на бумажном носителе или в виде электронного документа с электронной цифровой подписью. Причем отметим, что теперь направляемая в электронной форме информация будет подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью.
При этом формат представления информации, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при ее представлении, иные особенности представления информации, а также информационно-телекоммуникационные сети, подлежащие использованию для передачи информации в электронной форме, определяются Росфинмониторингом.