18 апреля 2018 года в "Вестнике Банка России" № 33 (1987) опубликовано Указание Банка России от 30.03.2018 № 4758‑У "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375‑П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования (официально опубликовано на сайте Банка России 10.04.2018).

Ссылка на источник >>