28 марта 2018 года Совет Государственной Думы принял решение внести проект федерального закона № 299919-7 "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и статью 9 Федерального закона "О центральном депозитарии" по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля" на рассмотрение Государственной Думы.

Предлагаемые изменения направлены на исключение предусмотренного Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" требования о согласовании центральным депозитарием и оператором по приему платежей правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с Банком России и Росфинмониторингом с учетом отсутствия в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" требования о согласовании организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Ознакомиться с законопроектом, принятым в первом чтении>>

Ссылка на источник >>