17 января 2018 года в "Вестнике Банка России" № 3 (1957) опубликовано информационное письмо Банка России о вопросах применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ от 27.12.2017 № ИН-014-12/64.

В приложении к информационному письму содержится перевод документа Вольфсбергской группы "Руководство по Программе обеспечения соответствия требованиям законодательства по противодействию взяточничеству и коррупции", в котором изложены рекомендации по организации риск-ориентированных механизмов контроля коррупционных рисков, эффективная реализация которых способствует снижению риска отмывания денег от коррупции и взяточничества в финансовой организации.

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>