1 августа 2017 года на официальном сайте Банка России опубликовано информационное письмо от 27 июля 2017 года № ИН-01-12/40 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций".

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>