4 июля 2016 года на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 03.07.2016 № 263-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7-3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон).

Федеральный закон предусматривает увеличение суммы, являющейся порогом для проведения идентификации клиента-физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, с 15 000 до 40 000 рублей.

Также предусматривается также возможность проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица при осуществлении операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 000 рублей, либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 000 рублей.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ссылка на источник>>