Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Так, предусматривается установление обязанности для юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, обновлять ее и хранить.
Кроме того, предлагается ввести административную ответственность юридических лиц за неисполнение обязанности по установлению информации о своих бенефициарных владельцах и представлению ее по запросу уполномоченного органа и иных федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации. На должностных лиц в случае совершения данного правонарушения предлагается налагать административный штраф в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.