25 июня 2015 года вышел очередной номер "Вестника Банка России".

В "Вестнике Банка России " № 55 (1651), в частности, опубликовано письмо Банка России от 17.06.2015 № 12-1-10/1383 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России". Об этом сообщается в Информационном сообщении, размещенном на сайте регулятора.

В письме, в частности, разъясняется, что НФО включает в перечень необычных операций (сделок), сформированный в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение), признаки общих групп 11-22, указанные в приложении № 3 к Положению, с учетом специфики осуществляемой деятельности (в зависимости от того, осуществляет ли НФО виды деятельности, допускающие возможность выявления необычных операций (сделок), входящих в данные группы). При этом НФО должна включать в этот перечень признаки, входящие в специальные группы (из групп 31-45), соответствующие специфике вида осуществляемой НФО деятельности.

Ознакомиться с Информацией Банка России